प्राप्तीकर विभागाची मोठी कारवाई; बिल्डर, विकासकांच्या अस्थापनांवर धाडी

एकूणच मुंबईतील 29 जागांचा शोध मोहीम राबविण्यात आली, तर 14 जागांचे सर्वेक्षण करण्यात आले

प्राप्तीकर विभागाची मोठी कारवाई; बिल्डर, विकासकांच्या अस्थापनांवर धाडी

मुंबई : प्राप्तीकर विभागाकडून एक मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. ज्याअंतर्गत  मुंबईतील प्रमुख बिल्डर आणि विकसकांच्या अस्थापनांवर धाडी घातल्या गेल्या आहेत. त्याशिवाय मोबाईल उपकरणांच्या व्यापारात गुंतलेल्या डीलर्सच्या अस्थापनांवरही धाडी घालण्यात आल्यात. एकूणच मुंबईतील 29 जागांचा शोध मोहीम राबविण्यात आली, तर 14 जागांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.

रिअल इस्टेट समूह एक व्यावसायिक मॉल विकसित करीत आहे, ज्यामध्ये केवळ मोबाइल उपकरणाच्या व्यवसायासाठी 950 युनिट आहेत.  त्यापैकी 2017 पासून आतापर्यंत सुमारे 905 युनिट्सची विक्री झाली आहे.  पेन ड्राईव्हमध्ये शोधलेल्या जागेत सापडलेल्या पुराव्यांवरून बिल्डर गटाने रु.  140  कोटी कराराच्या मूल्यापेक्षा जास्त आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेची प्राप्ती म्हणून 70 कोटी रुपये, जे अशा युनिट्सच्या विक्रीवरील खात्यांच्या पुस्तकात नोंदविलेले नाहीत. 

पुढे, ऑन-मनीच्या रु.  निवासी-कमर्शियल प्रकल्पातील पेन ड्राईव्हमध्ये 50 कोटी रुपये सापडले आहेत.  रु.  या गटाच्या विविध आवारातून 5.5 कोटी जप्त करण्यात आले आहेत.  बिल्डरने डिजिटल स्वरूपात नोंदवलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये दुकाने / फ्लॅट्स विक्रीसाठी असलेल्या पैशांची पावती जप्त केली आहे.

चीनमधून आयात....

मोबाईल उपकरणांच्या विविध व्यवसायात गुंतलेल्या व्यापाऱ्यांयांच्या संदर्भात, पुस्तकेबाह्य विक्रीसंबंधित विविध गुन्हेगारी पुरावे सापडले आहेत.  हा समूह चीनमधून वस्तूंची आयात करतो आणि हा माल संपूर्ण भारतात विविध पक्षांना विकतो.  आयात पावत्या अंतर्गत आहेत आणि हवाला वाहिन्यांद्वारे देयके दिली जातात.  बेहिशेबी साठा असलेली 1 secret गुप्त गोदामे सापडली आहेत, त्यामध्ये स्टॉकचा शोध लावला जात आहे आणि मूल्यांकन प्रगतीपथावर आहे.

 पुढे, या डीलर्सनी मालमत्तांमध्ये बेहिशेबी गुंतवणूकीचा पुरावा, असे म्हटले आहे.  40.5 कोटींचा शोध लागला आहे.  यापैकी  हजार कोटींची बेहिशेबी गुंतवणूक.  21 कोटी या वाणिज्यिक मॉलमधील युनिट खरेदीविरूद्ध आहेत.  कर्मचार्‍यांच्या नावावर असलेली चार अघोषित बँक खातीही सापडली आहेत, ती गटांच्या किरकोळ विक्रेत्यांकडून विक्रीतून मिळणारी रक्कम गोळा करण्यासाठी वापरली जातात.  बँक खात्यात एकूण ठेवी रु.  80 कोटी.

सदर ऑपरेशनमध्ये असे दिसून आले आहे की मोबाईल अ‍ॅक्सेसरीजच्या व्यापाराचे संपूर्ण क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी आहे.  मुख्य घटक चीन वरून मुंबई व चेन्नई बंदरातून आयात केले जातात.  शोधात असे उघड झाले आहे की विक्रेते मोठ्या प्रमाणात विक्री आणि खरेदीला कमी लेखत आहेत.  चिनी भागातील लोकांसोबतचे व्यवहार वे-चॅट अ‍ॅपद्वारे होतात.  विभागाने फॉरेन्सिकचा वापर करून वी-चॅट मेसेजेस परत मिळवले आहेत.  चीनी आयातीचे प्रमाण व किंमत या संदर्भातील माहिती काढण्यासाठी माहितीचे तुकडे पडताळले जात आहेत.

 २७० रुपयांची बेहिशेबी रोख  या कारवाईत आतापर्यंत 89.89. कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.  या शोधात अद्यापपर्यंत सुमारे २७० कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न सापडले आहे. पुढील तपास आणि बेहिशेबी स्टॉकचे मूल्यांकन करण्याचे काम चालू आहे.