एक्स्प्लोर

अंडरवर्ल्डसाठी मनी लॉंड्रिंग करणाऱ्या दोन आरोपींचे राजकीय नेत्यांशी लागेबांध, NIA चा खळबळजनक दावा

Money Laundring : अंडरवर्ल्डचा पैसा हवालाच्या माध्यमातून परदेशात पाठवणाऱ्या दोन आरोपींशी काही राजकीय नेत्यांनीही व्यवहार केल्याचा दावा NIA ने केला आहे. 

मुंबई: मनी लॉंड्रिंग (Money Laundring) प्रकरणी डी कंपनीशी संबंधित असलेल्या दोन आरोपींनी आपले लागेबांधे हे राजकीय नेत्यांशी असल्याची माहिती दिल्याचा दावा एनआयएने केला आहे. दाऊद कंपनींशी संबंधित या आरोपींचे राजकीय नेत्यांसोबत आर्थिक व्यवहार होते, काही राजकीय नेत्यांची नावं ही या आरोपींच्या हिटलिस्टवर होती असा दावाही एनआयएने केला आहे. 

आरिफ अबु बकर शेख आणि शकील अबु बकर शेख हे दोघे भाऊ छोटा शकीलसाठी मनी लॉंड्रिंगचे काम करतात.  दोघेही मुंबईतील ओशिवरा येथील रहिवासी असून छोटा शकीलचा पैसा ते हवालामार्फत मुंबईतून परदेशात पाठवतात. या दोघांनी राजकीय नेत्यांसाठीही हवालाचे काम केलं असून त्याबद्दल अधिकचा तपास करण्यासाठी या दोघांचीही कस्टडी देण्यात यावी अशी मागणी एनआयएने केली आहे.

या दोघांकडून दोन लिस्ट मिळाल्या असून त्यामध्ये एक लिस्ट ही राजकीय नेत्यांशी असलेल्या आर्थिक संबंधांची आहे. दुसरी लिस्ट ही छोटा शकील, अंडरवर्ल्ड आणि आयएसआय संबंधी असून त्यामध्ये हिटलिस्टवर असलेल्या राजकीय नेत्यांची नावं आहेत. म्हणजे जे-जे राजकारणी अंडरवर्ल्डच्या हिटलिस्टवर आहेत त्यांची नावं यामध्ये आहेत. आता यामध्ये कोण टार्गेट होतं, कोणाशी आर्थिक व्यवहार होते या सर्वांची चौकशी करण्यासाठी या दोघांची कस्टडी देण्यात यावी अशीम मागणी एनआयएने केली आहे. 

आरिफ अबु बकर शेख हा छोटा शकीलच्या बहिणीचा नवरा आहे. त्यामुळे हाच छोटा शकीलचा मुंबईतील सर्वात मोठा कॉन्टॅक्ट होता. आरिफ शेखच्या माध्यमातूनच मुंबईतील ऑपरेशन करण्यात येत होते. याच्या माध्यमातूनच राजकारण्यांशी संबंध ठेवण्यात येत होते असा दावा एनआयएने केला आहे. 

एनआयएच्या पथकाने सोमवारी मुंबई आणि उपनगरात 29 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. 21 वेगवेगळ्या लोकांच्या निवासस्थानावर आणि कार्यालयावर हे छापे टाकण्यात आले. ज्या लोकांवर छापे टाकण्यात आले आहेत त्यामधील लोक हे 1993 च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणांमध्ये निर्दोष सुटले होते.

संबंधित बातम्या: 

अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement

महत्त्वाच्या बातम्या

Nilesh Lanke Emotional Parner Speech : आमदारकीचा राजीनामा, हुंदका आवरला, लंके भावूक | Ahmednagar
आमदारकीचा राजीनामा, हुंदका आवरला, लंके भावूक | Ahmednagar
Kapil Sharma : कपिल शर्मा राजकारणात एन्ट्री करणार? विनोदवीराने दिली मोठी अपडेट
कपिल शर्मा राजकारणात एन्ट्री करणार? विनोदवीराने दिली मोठी अपडेट
Sanjay Nirupam : संजय निरुपम शिंदे गटाच्या गळाला? मुख्यमंत्री अचानक दोन तास गायब झाल्याने चर्चांना उधाण
संजय निरुपम शिंदे गटाच्या गळाला? मुख्यमंत्री अचानक दोन तास गायब झाल्याने चर्चांना उधाण
Hemant Godse : एक हजार एक टक्के मलाच उमेदवारी! खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या भेटीनंतर हेमंत गोडसेंचं मोठं वक्तव्य, नाशिकची उमेदवारी फिक्स?
एक हजार एक टक्के मलाच उमेदवारी! खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या भेटीनंतर हेमंत गोडसेंचं मोठं वक्तव्य, नाशिकची उमेदवारी फिक्स?
Advertisement
for smartphones
and tablets

व्हिडीओ

Vare Nivadnukiche : निवडणुकीची प्रत्येक बातमी एका क्लिकवर : 29 March 2024Girish Mahajan : विजयसिंह मोहिते पाटलांच्या मनधरणीचे भाजपचे प्रयत्नCM Eknath Shinde  : मुख्यमंत्र्यांची वाट बघून हेमंत गोडसे नाशिकला परतलेABP Majha Headlines : 8 PM : 29 March 2024 : Maharashtra News :  एबीपी माझा हेडलाईन्स

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Nilesh Lanke Emotional Parner Speech : आमदारकीचा राजीनामा, हुंदका आवरला, लंके भावूक | Ahmednagar
आमदारकीचा राजीनामा, हुंदका आवरला, लंके भावूक | Ahmednagar
Kapil Sharma : कपिल शर्मा राजकारणात एन्ट्री करणार? विनोदवीराने दिली मोठी अपडेट
कपिल शर्मा राजकारणात एन्ट्री करणार? विनोदवीराने दिली मोठी अपडेट
Sanjay Nirupam : संजय निरुपम शिंदे गटाच्या गळाला? मुख्यमंत्री अचानक दोन तास गायब झाल्याने चर्चांना उधाण
संजय निरुपम शिंदे गटाच्या गळाला? मुख्यमंत्री अचानक दोन तास गायब झाल्याने चर्चांना उधाण
Hemant Godse : एक हजार एक टक्के मलाच उमेदवारी! खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या भेटीनंतर हेमंत गोडसेंचं मोठं वक्तव्य, नाशिकची उमेदवारी फिक्स?
एक हजार एक टक्के मलाच उमेदवारी! खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या भेटीनंतर हेमंत गोडसेंचं मोठं वक्तव्य, नाशिकची उमेदवारी फिक्स?
Saudi Prince Salman : सौदीच्या क्राऊन प्रिन्सकडून 'या' हॉलिवूड अभिनेत्रीला एक रात्र घालवण्यासाठी दिली होती 64 कोटींची ऑफर
सौदीच्या क्राऊन प्रिन्सकडून 'या' हॉलिवूड अभिनेत्रीला एक रात्र घालवण्यासाठी दिली होती 64 कोटींची ऑफर
Rameshwaram Cafe Blast : रामेश्वरम कॅफे स्फोटातील संशयितांची छायाचित्रे जारी, माहिती देणाऱ्याला एनआयएकडून 10 लाखांचे बक्षीस
रामेश्वरम कॅफे स्फोट : संशयितांची छायाचित्रे जारी, माहिती देणाऱ्याला NIAकडून 10 लाखांचे बक्षीस
OBC Bahujan Party on Shahu Maharaj : शाहू महाराजांना आणखी एका पक्षाकडून जाहीर पाठिंबा; कोल्हापुरात येऊन भेट सुद्धा घेणार
शाहू महाराजांना आणखी एका पक्षाकडून जाहीर पाठिंबा; कोल्हापुरात येऊन भेट सुद्धा घेणार
MS Dhoni And Pathirana Video: गोलंदाजीआधी मथिशा पथिराना खरंच MS धोनीच्या पाया पडला?; अखेर सत्य आले समोर, पाहा Video
गोलंदाजीआधी मथिशा पथिराना खरंच MS धोनीच्या पाया पडला?; अखेर सत्य आले समोर, पाहा Video
Embed widget