एक्स्प्लोर

अंडरवर्ल्डसाठी मनी लॉंड्रिंग करणाऱ्या दोन आरोपींचे राजकीय नेत्यांशी लागेबांध, NIA चा खळबळजनक दावा

Money Laundring : अंडरवर्ल्डचा पैसा हवालाच्या माध्यमातून परदेशात पाठवणाऱ्या दोन आरोपींशी काही राजकीय नेत्यांनीही व्यवहार केल्याचा दावा NIA ने केला आहे. 

मुंबई: मनी लॉंड्रिंग (Money Laundring) प्रकरणी डी कंपनीशी संबंधित असलेल्या दोन आरोपींनी आपले लागेबांधे हे राजकीय नेत्यांशी असल्याची माहिती दिल्याचा दावा एनआयएने केला आहे. दाऊद कंपनींशी संबंधित या आरोपींचे राजकीय नेत्यांसोबत आर्थिक व्यवहार होते, काही राजकीय नेत्यांची नावं ही या आरोपींच्या हिटलिस्टवर होती असा दावाही एनआयएने केला आहे. 

आरिफ अबु बकर शेख आणि शकील अबु बकर शेख हे दोघे भाऊ छोटा शकीलसाठी मनी लॉंड्रिंगचे काम करतात.  दोघेही मुंबईतील ओशिवरा येथील रहिवासी असून छोटा शकीलचा पैसा ते हवालामार्फत मुंबईतून परदेशात पाठवतात. या दोघांनी राजकीय नेत्यांसाठीही हवालाचे काम केलं असून त्याबद्दल अधिकचा तपास करण्यासाठी या दोघांचीही कस्टडी देण्यात यावी अशी मागणी एनआयएने केली आहे.

या दोघांकडून दोन लिस्ट मिळाल्या असून त्यामध्ये एक लिस्ट ही राजकीय नेत्यांशी असलेल्या आर्थिक संबंधांची आहे. दुसरी लिस्ट ही छोटा शकील, अंडरवर्ल्ड आणि आयएसआय संबंधी असून त्यामध्ये हिटलिस्टवर असलेल्या राजकीय नेत्यांची नावं आहेत. म्हणजे जे-जे राजकारणी अंडरवर्ल्डच्या हिटलिस्टवर आहेत त्यांची नावं यामध्ये आहेत. आता यामध्ये कोण टार्गेट होतं, कोणाशी आर्थिक व्यवहार होते या सर्वांची चौकशी करण्यासाठी या दोघांची कस्टडी देण्यात यावी अशीम मागणी एनआयएने केली आहे. 

आरिफ अबु बकर शेख हा छोटा शकीलच्या बहिणीचा नवरा आहे. त्यामुळे हाच छोटा शकीलचा मुंबईतील सर्वात मोठा कॉन्टॅक्ट होता. आरिफ शेखच्या माध्यमातूनच मुंबईतील ऑपरेशन करण्यात येत होते. याच्या माध्यमातूनच राजकारण्यांशी संबंध ठेवण्यात येत होते असा दावा एनआयएने केला आहे. 

एनआयएच्या पथकाने सोमवारी मुंबई आणि उपनगरात 29 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. 21 वेगवेगळ्या लोकांच्या निवासस्थानावर आणि कार्यालयावर हे छापे टाकण्यात आले. ज्या लोकांवर छापे टाकण्यात आले आहेत त्यामधील लोक हे 1993 च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणांमध्ये निर्दोष सुटले होते.

संबंधित बातम्या: 

अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement

महत्त्वाच्या बातम्या

नालासोपाऱ्यात हिंदी भाषिक टीसीची दादागिरी, दाम्पत्याकडून लिहून घेतलं
नालासोपाऱ्यात हिंदी भाषिक टीसीची दादागिरी, दाम्पत्याकडून लिहून घेतलं "मराठी बोलणार नाही"
मोठी बातमी! उत्तर प्रदेशच्या मदरसा कायद्याला सर्वोच्च न्यालयाची मान्यता, मदरशांना मोठा दिलासा 
मोठी बातमी! उत्तर प्रदेशच्या मदरसा कायद्याला सर्वोच्च न्यालयाची मान्यता, मदरशांना मोठा दिलासा 
Uddhav Thackeray Kolhapur : उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात अंबाबाईच्या दर्शनाला
Uddhav Thackeray Kolhapur : उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात अंबाबाईच्या दर्शनाला
कॉमेडी किंग अजितदादांचा प्रचार करणार, सयाजी शिंदेंनंतर भाऊ कदमांची राष्ट्रवादीच्या घड्याळाला साथ
कॉमेडी किंग अजितदादांचा प्रचार करणार, सयाजी शिंदेंनंतर भाऊ कदमांची राष्ट्रवादीच्या घड्याळाला साथ
Advertisement
ABP Premium

व्हिडीओ

Uddhav Thackeray Kolhapur : उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात अंबाबाईच्या दर्शनालाSharad pawar On Yugendra Pawar : ..म्हणून मी युगेंद्र पवारांची निवड केली, शरद पवारांनी कारण सांगितलंSatej Patil On Madhurima Raje Withdrawn : आता वाद निर्माण करायचा नाही, कालच्या विषयावर पडदा टाकतोABP Majha Marathi News Headlines 12PM TOP Headlines 12 PM 05 November 2024

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
नालासोपाऱ्यात हिंदी भाषिक टीसीची दादागिरी, दाम्पत्याकडून लिहून घेतलं
नालासोपाऱ्यात हिंदी भाषिक टीसीची दादागिरी, दाम्पत्याकडून लिहून घेतलं "मराठी बोलणार नाही"
मोठी बातमी! उत्तर प्रदेशच्या मदरसा कायद्याला सर्वोच्च न्यालयाची मान्यता, मदरशांना मोठा दिलासा 
मोठी बातमी! उत्तर प्रदेशच्या मदरसा कायद्याला सर्वोच्च न्यालयाची मान्यता, मदरशांना मोठा दिलासा 
Uddhav Thackeray Kolhapur : उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात अंबाबाईच्या दर्शनाला
Uddhav Thackeray Kolhapur : उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात अंबाबाईच्या दर्शनाला
कॉमेडी किंग अजितदादांचा प्रचार करणार, सयाजी शिंदेंनंतर भाऊ कदमांची राष्ट्रवादीच्या घड्याळाला साथ
कॉमेडी किंग अजितदादांचा प्रचार करणार, सयाजी शिंदेंनंतर भाऊ कदमांची राष्ट्रवादीच्या घड्याळाला साथ
Sharad Pawar: संसदीय राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचे शरद पवारांचे संकेत; बारामतीत बोलताना केलं मोठं वक्तव्य, नेमकं काय म्हणालेत?
संसदीय राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचे शरद पवारांचे संकेत; बारामतीत बोलताना केलं मोठं वक्तव्य, नेमकं काय म्हणालेत?
Balasaheb Thorat : 'आम्ही इकडे आलो म्हणून चांगले वागतात, नाहीतर तुमचा कार्यक्रमच होता'; बाळासाहेब थोरातांचा विखे पिता-पुत्रांवर जोरदार हल्लाबोल
'आम्ही इकडे आलो म्हणून चांगले वागतात, नाहीतर तुमचा कार्यक्रमच होता'; बाळासाहेब थोरातांचा विखे पिता-पुत्रांवर जोरदार हल्लाबोल
Rajshree Ahirrao : दोन दिवसांपासून नॉट रीचेबल असणाऱ्या राजश्री अहिररावांचा 'एबीपी माझा'वर अजब दावा, म्हणाल्या...
दोन दिवसांपासून नॉट रीचेबल असणाऱ्या राजश्री अहिररावांचा 'एबीपी माझा'वर अजब दावा, म्हणाल्या...
Maharashtra Vidhansabha election 2024: काँग्रेससाठी शिवसेनेचा अर्ज मागे, आनंद मात्र भाजपाला, अतुल सावेंनी खैरेंचे थेट पाय धरले; औरंगाबाद पूर्वमध्ये घडतंय काय? 
काँग्रेससाठी शिवसेनेचा अर्ज मागे, आनंद मात्र भाजपाला, अतुल सावेंनी खैरेंचे थेट पाय धरले; औरंगाबाद पूर्वमध्ये घडतंय काय? 
Embed widget