एक्स्प्लोर

अंडरवर्ल्डसाठी मनी लॉंड्रिंग करणाऱ्या दोन आरोपींचे राजकीय नेत्यांशी लागेबांध, NIA चा खळबळजनक दावा

Money Laundring : अंडरवर्ल्डचा पैसा हवालाच्या माध्यमातून परदेशात पाठवणाऱ्या दोन आरोपींशी काही राजकीय नेत्यांनीही व्यवहार केल्याचा दावा NIA ने केला आहे. 

मुंबई: मनी लॉंड्रिंग (Money Laundring) प्रकरणी डी कंपनीशी संबंधित असलेल्या दोन आरोपींनी आपले लागेबांधे हे राजकीय नेत्यांशी असल्याची माहिती दिल्याचा दावा एनआयएने केला आहे. दाऊद कंपनींशी संबंधित या आरोपींचे राजकीय नेत्यांसोबत आर्थिक व्यवहार होते, काही राजकीय नेत्यांची नावं ही या आरोपींच्या हिटलिस्टवर होती असा दावाही एनआयएने केला आहे. 

आरिफ अबु बकर शेख आणि शकील अबु बकर शेख हे दोघे भाऊ छोटा शकीलसाठी मनी लॉंड्रिंगचे काम करतात.  दोघेही मुंबईतील ओशिवरा येथील रहिवासी असून छोटा शकीलचा पैसा ते हवालामार्फत मुंबईतून परदेशात पाठवतात. या दोघांनी राजकीय नेत्यांसाठीही हवालाचे काम केलं असून त्याबद्दल अधिकचा तपास करण्यासाठी या दोघांचीही कस्टडी देण्यात यावी अशी मागणी एनआयएने केली आहे.

या दोघांकडून दोन लिस्ट मिळाल्या असून त्यामध्ये एक लिस्ट ही राजकीय नेत्यांशी असलेल्या आर्थिक संबंधांची आहे. दुसरी लिस्ट ही छोटा शकील, अंडरवर्ल्ड आणि आयएसआय संबंधी असून त्यामध्ये हिटलिस्टवर असलेल्या राजकीय नेत्यांची नावं आहेत. म्हणजे जे-जे राजकारणी अंडरवर्ल्डच्या हिटलिस्टवर आहेत त्यांची नावं यामध्ये आहेत. आता यामध्ये कोण टार्गेट होतं, कोणाशी आर्थिक व्यवहार होते या सर्वांची चौकशी करण्यासाठी या दोघांची कस्टडी देण्यात यावी अशीम मागणी एनआयएने केली आहे. 

आरिफ अबु बकर शेख हा छोटा शकीलच्या बहिणीचा नवरा आहे. त्यामुळे हाच छोटा शकीलचा मुंबईतील सर्वात मोठा कॉन्टॅक्ट होता. आरिफ शेखच्या माध्यमातूनच मुंबईतील ऑपरेशन करण्यात येत होते. याच्या माध्यमातूनच राजकारण्यांशी संबंध ठेवण्यात येत होते असा दावा एनआयएने केला आहे. 

एनआयएच्या पथकाने सोमवारी मुंबई आणि उपनगरात 29 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. 21 वेगवेगळ्या लोकांच्या निवासस्थानावर आणि कार्यालयावर हे छापे टाकण्यात आले. ज्या लोकांवर छापे टाकण्यात आले आहेत त्यामधील लोक हे 1993 च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणांमध्ये निर्दोष सुटले होते.

संबंधित बातम्या: 

अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement

महत्त्वाच्या बातम्या

Sushma Andhare on Eknath Shinde : सहज आठवण करून द्यावी म्हटलं बाकी काही नाही; सुषमा अंधारेंनी निकालापूर्वीच ट्विट करत सीएम शिंदेंना डिवचलं!
सहज आठवण करून द्यावी म्हटलं बाकी काही नाही; सुषमा अंधारेंनी निकालापूर्वीच ट्विट करत सीएम शिंदेंना डिवचलं!
10 Naxalites killed in Chhattisgarh : छत्तीसगडमध्ये चकमकीत सुरक्षा दलांकडून 10 नक्षलवाद्यांचा खात्मा; 3 स्वयंचलित शस्त्रे जप्त, चालू वर्षात 207 नक्षली मारले गेले
छत्तीसगडमध्ये चकमकीत सुरक्षा दलांकडून 10 नक्षलवाद्यांचा खात्मा; 3 स्वयंचलित शस्त्रे जप्त, चालू वर्षात 207 नक्षली मारले गेले
Share Market : शेअर मार्केटमध्ये तेजी, सेन्सेक्स 1 हजार 900 अंकांनी वधारला, एकाच दिवसात गुंतवणूकदारांना 7 लाख कोटींचा फायदा
Share Market : शेअर मार्केटमध्ये तेजी, सेन्सेक्स 1 हजार 900 अंकांनी वधारला, एकाच दिवसात गुंतवणूकदारांना 7 लाख कोटींचा फायदा
अन्यथा 100 कोटींचा दावा ठोकेन, पैसे वाटपप्रकरणावरुन विनोद तावडेंची राहुल गांधींसह काँग्रेस नेत्यांना नोटीस
अन्यथा 100 कोटींचा दावा ठोकेन, पैसे वाटपप्रकरणावरुन विनोद तावडेंची राहुल गांधींसह काँग्रेस नेत्यांना नोटीस
Advertisement
ABP Premium

व्हिडीओ

Zero Hour Vidhan Sabha Result |  माहिममध्ये अमित ठाकरे की  सदा सरवणकर कोण बाजी मारणार?Zero Hour Maha Exit Poll : मतदान संपलं, निकालाची धाकधूक वाढली, प्रवक्त्यांना काय वाटतं?Zero Hour Maha Exit Poll : वाढलेल्या मतांचा निकालावर काय परिणाम होणार? वरचढ कोण?Zero Hour Maha Exit Poll : ठाकरे की शिंदे, जनतेचा कौल कुणाला? कोण बाजी मारणार?

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Sushma Andhare on Eknath Shinde : सहज आठवण करून द्यावी म्हटलं बाकी काही नाही; सुषमा अंधारेंनी निकालापूर्वीच ट्विट करत सीएम शिंदेंना डिवचलं!
सहज आठवण करून द्यावी म्हटलं बाकी काही नाही; सुषमा अंधारेंनी निकालापूर्वीच ट्विट करत सीएम शिंदेंना डिवचलं!
10 Naxalites killed in Chhattisgarh : छत्तीसगडमध्ये चकमकीत सुरक्षा दलांकडून 10 नक्षलवाद्यांचा खात्मा; 3 स्वयंचलित शस्त्रे जप्त, चालू वर्षात 207 नक्षली मारले गेले
छत्तीसगडमध्ये चकमकीत सुरक्षा दलांकडून 10 नक्षलवाद्यांचा खात्मा; 3 स्वयंचलित शस्त्रे जप्त, चालू वर्षात 207 नक्षली मारले गेले
Share Market : शेअर मार्केटमध्ये तेजी, सेन्सेक्स 1 हजार 900 अंकांनी वधारला, एकाच दिवसात गुंतवणूकदारांना 7 लाख कोटींचा फायदा
Share Market : शेअर मार्केटमध्ये तेजी, सेन्सेक्स 1 हजार 900 अंकांनी वधारला, एकाच दिवसात गुंतवणूकदारांना 7 लाख कोटींचा फायदा
अन्यथा 100 कोटींचा दावा ठोकेन, पैसे वाटपप्रकरणावरुन विनोद तावडेंची राहुल गांधींसह काँग्रेस नेत्यांना नोटीस
अन्यथा 100 कोटींचा दावा ठोकेन, पैसे वाटपप्रकरणावरुन विनोद तावडेंची राहुल गांधींसह काँग्रेस नेत्यांना नोटीस
Jitendra Awhad on Ajit Pawar : गुलाबी रंग फक्त लग्नात चालतो, वाजंत्री वगैरे घालून फिरतात, बाकी कुठे गुलाबी रंग चालत नाही; अजित पवारांना खोचक टोला!
गुलाबी रंग फक्त लग्नात चालतो, वाजंत्री वगैरे घालून फिरतात, बाकी कुठे गुलाबी रंग चालत नाही; अजित पवारांना खोचक टोला!
Maharashtra Assembly Election 2024 : अपक्ष, बंडखोरांना गळाला लावण्यासाठी भाजपने तोंडात साखर असणारी 6 माणसं नेमली, जोरदार फिल्डिंग लावली
अपक्ष, बंडखोरांना गळाला लावण्यासाठी भाजपने तोंडात साखर असणारी 6 माणसं नेमली, जोरदार फिल्डिंग लावली
Maharashtra Vidhansabha Result: निवडणूक निकालानंतर गुलाल उधळा, पण मिरवणुकीला बंदी; नाशिक पोलिसांचा आदेश जारी
निवडणूक निकालानंतर गुलाल उधळा, पण मिरवणुकीला बंदी; नाशिक पोलिसांचा आदेश जारी
... तर जितेंद्र आव्हाडांचा गुलाम म्हणून राहील, बारामतीवरून अमोल मिटकरींचं चॅलेंज 
... तर जितेंद्र आव्हाडांचा गुलाम म्हणून राहील, बारामतीवरून अमोल मिटकरींचं चॅलेंज 
Embed widget