ED History Power and Authority : पश्चिम बंगालपासून ते महाराष्ट्रापर्यंत देशात अनेक ठिकाणी ईडीची कारवाई सुरू आहे. ताजे प्रकरण शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे आहे, ज्यांच्यावर पत्रा चाळ घोटाळ्याप्रकरणी ईडीची कारवाई सुरू आहे. त्याचवेळी, बंगालचे बडतर्फ मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि त्यांची जवळची सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांना शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी अटक करून त्यांची चौकशी केली जात आहे.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या ईडीच्या चौकशीला विरोधी काँग्रेस विरोध करत आहे. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यातील ईडीचे सर्व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. अशा परिस्थितीत अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे काय? त्याचा इतिहास काय आहे, ते कसे कार्य करते आणि त्याचे अधिकार काय आहेत हे जाणून घेऊया.
ED ही भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेली संस्था आहे. त्यांचे मुख्यालय दिल्लीत आहे. तसेच त्यांची झोन कार्यालये देशातील विविध शहरांमध्ये आहेत. भारतीय महसूल सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेचे अधिकारी ईडीमध्ये तैनात आहेत.
ED चा इतिहास
ब्रिटिश राजवटीपासून देश स्वतंत्र झाल्यावर १९४७ मध्ये परकीय चलन नियमन कायदा लागू करण्यात आला. त्याची देखरेख वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडून करण्यात आली. 1956 मध्ये अंमलबजावणी युनिटची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये आर्थिक व्यवहार विभागाची स्थापना करण्यात आली. 1957 मध्ये त्याचे नाव बदलून अंमलबजावणी संचालनालय किंवा अंमलबजावणी संचालनालय असे करण्यात आले ज्याला ED म्हणूनही ओळखले जाते. 1960 मध्ये ते महसूल विभागात हलविण्यात आले आणि तेव्हापासून ते त्याच विभागात कार्यरत आहे.
1973 मध्ये, 1947 च्या परकीय चलन नियमन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि एक नवीन कायदा आला. 90 च्या दशकात देशाची अर्थव्यवस्था उंचावली. परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात आले तेव्हा नियमनाऐवजी व्यवस्थापनाची गरज होती. त्यानंतर हा कायदा परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा 1991 मध्ये बदलण्यात आला. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा लागू झाल्यावर, त्याची अंमलबजावणी ईडीकडून केली जाईल, असा निर्णय सरकारने घेतला. यामध्ये बाहेरूनही अनेक जण तैनात आहेत. अनेक लोक प्रतिनियुक्तीवरही येतात. 2018 मध्ये, जेव्हा सरकारने पाहिले की आर्थिक गुन्हेगार मोठ्या प्रमाणात देशाबाहेर पळून जात आहेत, तेव्हा फरारी गुन्हेगार कायदा लागू करण्यात आला. ते ईडीच्या अंतर्गत ठेवण्यात आले होते.
ईडी या कायद्यांतर्गत काम करते
ईडी प्रामुख्याने तीन कायद्यांतर्गत काम करते. फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अँक्ट 1999 (FEMA. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट 2002 (PMLA) अंतर्गत. फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा 2018 (FEOA). ED FEMA अंतर्गत परकीय चलनातील उल्लंघनाची चौकशी करते. PMLA या प्रकरणात गुंतलेली मनी लाँडरिंग किंवा बेकायदेशीर मालमत्ता रोखण्यासाठी आर्थिक गुन्हेगारांना भारतातून पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी FEOA जप्त करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
ईडी अधिकार
केंद्र, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश मिळाल्यावर सीबीआय तपास करते, याशिवाय राज्याच्या बाबतीत राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असते, परंतु ईडीच्या बाबतीत तसे नाही. एक कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या गैरव्यवहाराचा गुन्हा पोलिस ठाण्यात नोंदवला जातो तेव्हा पोलिस त्याची माहिती ईडीला देतात. यानंतर, ईडी पोलिस ठाण्यातून एफआयआर किंवा चार्जशीटची प्रत घेऊन तपास सुरू करू शकते. जरी ईडीला या प्रकरणाची प्रथम माहिती मिळाली तरी ते तपास सुरू करू शकते.
ED FEMA चे उल्लंघन, हवाला व्यवहार, परकीय चलन उल्लंघन, परदेशातील कोणत्याही मालमत्तेवर कार्यवाही आणि परदेशात मालमत्ता खरेदी या प्रकरणांची चौकशी करते. एजन्सीला मनी लाँड्रिंगच्या आरोपींविरुद्ध जप्तीचे आणि अटक करण्याचे अधिकार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार ईडीकडे आहे. पीएमएलए अंतर्गत, ईडीला मालमत्ता जप्त करणे, छापे टाकणे आणि अटक करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. एजन्सी चौकशी न करता मालमत्ता जप्त करू शकते यावरूनही ईडीच्या अधिकाराचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. अटकेच्या वेळी ईडी कारणे सांगू शकते किंवा नाही देऊ शकते. त्याच्या एका तपास अधिकाऱ्यासमोरही दिलेले विधान न्यायालयात पुरावा म्हणून गणले जाते.
ईडीच्या अटकेत जामीन मिळणे अवघड आहे. फेमा आणि पीएमएलए प्रकरणांमध्ये, ईडी आरोपींचा जामीन तीन वर्षांसाठी रोखू शकते. ईडी फरारी गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करून केंद्र सरकारला जोडू शकते. फरारी व्यक्तीच्या प्रत्यार्पणातील अडचण लक्षात घेता ईडीला त्याची संपूर्ण मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. निर्यात आणि आयातीतील मोठ्या आर्थिक फसवणुकीची प्रकरणेही ईडी पाहते. जर कोणी मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन आपल्याजवळ ठेवले असेल किंवा परदेशी चलनाचा अवैध व्यापार केला असेल तर त्याचीही ईडी चौकशी करते.
मनी लाँड्रिंग म्हणजे काय?
ईडीचे माजी संचालक कर्नल सिंह यांच्या मते, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यात तीन वेळापत्रके आहेत. त्यांना अनुसूची A, B आणि C असे म्हणतात. तीस कायदे आहेत ज्यात 160 कलमे आहेत. त्यांना शेड्यूल ऑफेन्सेस किंवा प्रिडिकेट ऑफेन्सेस म्हणतात. या शेड्यूल गुन्ह्यांवर जेव्हा पोलिस, सीबीआय, एनआयए, आयकर विभाग, कस्टम विभाग इत्यादींमध्ये तपास सुरू होतो, तेव्हा नंतर ईडीकडे लक्ष दिले जाते. जेव्हा लोक बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या पैशाची लाँडरिंग करण्याचा प्रयत्न करतात, ते कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा या प्रक्रियेला मनी लाँडरिंग म्हणतात. आरोपींनी पैसे कसे वळवले याचा शोध ईडी करत आहे. ते तपासल्यानंतर मालमत्ता संलग्न केली जाते. संलग्नक योग्य असल्याचे आढळल्यास, ईडीचा तपास पुढे जाईल. मनी लाँड्रिंगसाठी सात ते 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा कारावास आणि दंड दोन्हीची शिक्षा आहे.