Bitcoin Fraud : क्रिप्टोकरन्सीमध्ये (Crypto currencies) गुंतवणुकीच्या नावाखाली भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील हजारो लोकांना 200 कोटींहून अधिक रुपयांसाठी फसवणाऱ्या टोळीचा मुंबई पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. एका संगीत शिक्षकाने मुंबईच्या माटुंगा पोलिसांकडे तक्रार दिली होती, क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या नावाखाली फसवणूक करण्यात आली असून तक्रादाराने त्याचे 2.43 लाख रुपये गमावले. या प्रकरणी माटुंगा पोलिसांनी कर्नाटकातील एका 31 वर्षीय व्यक्तीला अटक केली आहे, ज्याचे नाव मोहम्मद जबीर आहे, त्याने लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे.


लोकांना फसवून 200 कोटी रुपये कमावले
माटुंगा परिसरात राहणाऱ्या एका संगीत शिक्षकाच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी ऑक्टोबरमध्ये तपास सुरू केला होता. अनेक महिन्यांच्या तपासानंतर, कर्नाटकातील बेंगळुरू येथील रहिवासी जाबीरचा शोध घेण्यात आला आणि 18 फेब्रुवारीला आरोपीला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडे दोन बँक खाती, दोन डेबिट कार्ड, पासबुक आणि एक मोबाईल फोन पोलिसांना सापडला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दीपक चव्हाण यांनी सांगितले की, एका बँक खात्याच्या स्टेटमेंटवरून त्याने ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीदरम्यान बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक करत लोकांना फसवून 200 कोटी रुपये कमावल्याचे दिसून आले, ही टोळी जुलैपासून सक्रिय असल्याचेही तपासात उघड झाले आहे.


तपासात असेही समोर आले आहे की, जबीर प्रत्येक वेळी सुमारे 1 करोड मेसेजच्या मर्यादेसह मोठ्या प्रमाणात एसएमएस सेवा खरेदी करत असे. तो लाखो लोकांना एकाच वेळी संदेश पाठवून, लोकांना त्याच्या विविध अॅप्सद्वारे बिटकॉइनमध्ये आकर्षक परताव्याच्या आश्वासनासह गुंतवणूक करण्यास सांगतो. तक्रारदाराच्या माहितीनुसार, ऑगस्ट 2021 मध्ये तक्रारदाराला त्याच्या मोबाइल फोनवर एक संदेश आला, "भारताच्या क्रमांक 1 क्रिप्टो मायनिंग अॅपमध्ये सामील व्हा, असे केल्याने तुम्ही हमी नफ्यासह दररोज 2,000 रुपये कमवू शकता, फक्त डाउनलोड करा, त्यानंतर तक्रारदाराने आरोहश अॅप डाउनलोड केले.


पोलीस आणखी 5 आरोपींच्या शोधात


त्यानंतर आरोपींनी त्यांना अनेक व्हॉट्सअॅप कॉल आणि मेसेज पाठवून बिटकॉइन क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगण्यास सुरुवात केली.काही दिवसांनंतर आरव खुराना नावाच्या व्यक्तीने त्याला व्हॉट्सअॅपवर कॉल केला आणि सांगितले की जर त्याने आरोहशच्या माध्यमातून बिटकॉइनमध्ये 2,000 रुपये गुंतवले तर दिवसाला 25 रुपये मिळतील. तक्रारदार शिक्षकाने 2 हजार रुपये गुंतवले आणि त्यानंतर 25 रुपये खात्यात जमा झाल्याचे पाहिले. आरोपींनी पुन्हा 1 लाख रुपये गुंतवले तर 2 हजार रुपये मिळतील असे सांगितले. तक्रारदाराने हे कृत्य केल्यानंतर त्यांना काही पैसे मिळाले, त्यांनी त्यांच्या नावाखाली एकूण 2.47 लाख रुपये गुंतवले. चव्हाण म्हणाले की, आरोपींनी व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करून तक्रारदारासह 200 हून अधिक गुंतवणूकदारांना त्या ग्रुपमध्ये सदस्य म्हणून जोडले होते आणि त्या अॅपद्वारे बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक केल्याचे संदेश त्यांना दररोज पाठवत होते.


परंतु काही दिवसांनंतर आरोपींनी गुगल प्ले स्टोअरवरील आरोहश आणि अॅग्रो प्रो हे दोन्ही अॅप काढून टाकले आणि गुंतवणूकदारांना सांगितले की तांत्रिक समस्येमुळे ते काढून टाकण्यात आले आहे.ऑक्टोबरमध्ये, तक्रारदार शिक्षकाला पैसे मिळणे बंद झाल्यानंतर, त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले, त्यानंतर त्यांनी माटुंगा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आणि आयटीच्या कलम 66(k)(d) नुसार गुन्हा दाखल केला. तक्रारदार चव्हाण पुढे म्हणाले की, तक्रार आल्यानंतर आम्ही ज्या बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले होते ते तपासले.आम्हाला आढळले की, या खात्यात 200 कोटींहून अधिक रुपये जमा झाले होते. जे नंतर जाबीरने इतर अनेक बँक खात्यांमध्ये ट्रांसफर केले. आपले ठिकाण कोणाला कळू नये म्हणून आरोपी पोलिसांपासून दूर राहण्यासाठी सतत व्हीपीएन वापरत होते.


पोलीसांचे नागरिकांना आवाहन


वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक चव्हाण म्हणाले की, या आरोपींनी लाखो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आम्हाला संशय आहे, कारण गेल्या चार महिन्यांत त्यांच्या एका बँक खात्यातून 200 कोटींहून अधिकचे व्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे. आम्ही नागरिकांना आवाहन करत आहोत की, त्यांचीही अशी फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी  पोलीसांना कळवावे. तपासादरम्यान असे आढळून आले की,आरोपी जबीरने 18 जानेवारी रोजी दोन्ही अर्ज बंद केले होते आणि तो दिल्लीतून सर्व बँक खाती चालवत असे आणि फसवणूक झालेल्यांकडून मिळालेले पैसे सुरक्षित ठिकाणी transfer करण्यासाठी त्याने बनावट कंपनीचा वापर केला. बँक खातेही काढले. माहितीनुसार,जबीरने फक्त तिसरीपर्यंतच शिक्षण घेतले आहे, त्याच्यावर बंगळुरूमध्ये दोन आणि हैदराबादमध्ये एक गुन्हा दाखल आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या:  




LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha